Обзор законодательства

индикаторы подозрительности финансовых операций индикаторы подозрительности финансовых операций

Индикаторы, касающиеся финансовых операций: финмониторинг учитывает специфику проводимых вами операций

21 января, 2022

В продолжении ранее начатой ​​дискуссии по поводу критериев, которые используют субъекты финансового мониторинга для выявления подозрительных операции, следует обратить внимание еще на одну группу индикаторов […]


НБУ НБУ

Финансовый мониторинг: что нужно знать

17 января, 2022

Продолжаем размышления и анализ новых направлений для финансово-правового регулирования, где появляются те или иные органы, которые ранее были не традиционными для этой сферы. А именно […]


Податкова Податкова

Физическое лицо предприниматель с признаками осуществления независимой профессиональной деятельности

9 января, 2022

Физическое лицо предприниматель с признаками осуществления независимой профессиональной деятельности… Что это такое, и упростило ли законодательное нормотворчество применение такого гибридного субъекта в сфере упорядочения налоговых […]


економічний паспорт українця економічний паспорт українця

А у тебя есть экономический паспорт?

23 декабря, 2021

Появление проекта Закона Украины «Об экономическом паспорте» и удивило, и нет. Удивило по двум причинам: во-первых, ознакомление с проектом закона не дало ответа на главный […]


фінмоніторінг фінмоніторінг

Индикаторы подозрительности финансовых операций, или как «вспотевшие ладони» могут вызвать подозрения у субъектов финансового мониторинга

12 декабря, 2021

В целях финмониторинга банки часто действуют, основываясь на не совсем классических нормативных формулировках, а исходя из поведенческих факторов, субъективной оценки конкретной ситуации и т.п. Все […]


Податкова Податкова

Использование РРО плательщиками единого налога (ФЛП)

7 декабря, 2021

Использование РРО плательщиками единого налога (ФОП) Сегодня как никогда является актуальным вопрос отсрочки применения РРО/ПРРО для ФЛП 2-4 групп в 2022 году как это было […]


верховна рада верховна рада

Законопроект 5600 нарушает принцип стабильности

3 декабря, 2021

30.11.2021 р. Верховна Рада Украины поддержала законопроект №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины для обеспечения сбалансированости бюджетных поступлений». […]


Податковий Кодекс України Податковий Кодекс України

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность налогоплательщика

19 октября, 2021

Нормативная формализация концепции вины налогоплательщика в Налоговом кодексе Украины требует последовательной формализации всех ее элементов. Насколько бы дискуссионным не был бы вопрос закрепления концепции вины […]


CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

О колизиях в налоговом законодательстве в период карнтина

13 августа, 2021

Противоречия между предписаниями Кабмина и переходными положениями Налогового Кодекса Украины создают коллизии в налоговом законодательстве Украины. Постановление КМУ № 89 и п. 522 подраздела 10 […]


tanks tanks

ЧТО НАМ СТОИТ АРМИЮ ПОСТРОИТЬ…?

20 мая, 2021

Военный сбор, введенный в Украине летом 2014 года, как временный источник финансовой поддержки наших Вооруженных сил, зимой 2015 года трансформировался в постоянный сбор, с непонятными […]